Pour effectuer une transaction sur Dawex, chaque membre doit avoir envoyé les documents requis dans le cadre du KYC. Si le fournisseur et vous n’avez pas mis à disposition ces documents, le paiement et les données seront séquestrés jusqu'à validation des KYC de chacune des parties.


Qu’est-ce que le KYC ?

La réglementation bancaire internationale impose de pouvoir établir l’origine des fonds et d’assurer une bonne connaissance des clients en vérifiant :

  • la cohérence de leurs opérations bancaires et financières avec leurs activités
  • leur situation financière et leur environnement patrimonial

Ces informations doivent être recueillies à l’aide des documents KYC (Know Your Client).


À quel moment dois-je fournir ces documents ?

Ces documents sont nécessaires pour valider votre première transaction. Ils peuvent être fournis dès l'inscription et à tout moment dans votre espace personnel, dans la section « KYC ».


Faut-il transmettre les KYC à chaque transaction ?

Non, ces documents ne vous sont demandés qu’une seule fois. Ils sont ensuite valables pour les transactions suivantes.


Auprès de qui puis-je obtenir ces documents ?

Les KYC sont des documents standards détenus par toutes les entreprises. En fonction de la structure de votre société, vous pouvez les demander à votre service juridique ou administratif.